和传统的赌博团伙不同，网络赌博团伙大多藏身境外，横行于虚拟的网络空间，他们的真实身份一时难以确定，相关证据也难以固定。 网络赌博的代理人员、推广人员、参赌人员人数多、分布广，这都给警方侦查带来了巨大挑战。 “类似中国公民赴境外打工从事违法犯罪的案件并不少见，中国员工已经成为跨境网络赌博的重要一环，即犯罪‘工具人’。
警方摸清了该团伙的犯罪窝点、技术团队以及为其提供资金清洗的四方支付平台，收网条件已经成熟。 2021年5月至2024年5月期间，张某以营利为目的，长期在其手机浏览器上登录多个违法赌博网站参与赌博活动。 他通过银行卡转账、虚拟币充值等方式不断向赌博账户注入资金，并在网站内使用虚拟币作为赌注进行赌博。 第二条 以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 【案例要旨】行为人以牟利为目的，利用网络棋牌游戏应用，通过线下兑换虚拟币，实施开设赌场犯罪的，其行为构成开设赌场罪。 以游戏为名，通过缴纳报名费或者现金换取筹码参加游戏的形式，赢取筹码后能够兑换现金、有价证券或者其他财物的，其实质是赌博违法犯罪，应予以严惩。
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民警找到徐某时，他才意识到自己这是在参与 “网络赌博”的陷阱。 徐某因参加网络赌博，警方依法对徐某处以行政拘留3日的处罚。 被抓获的犯罪嫌疑人张某某是网络赌博团伙的重要成员，他主要负责拓展代理、发展赌客。
钱某因参加网络赌博，警方依法对钱某处以行政拘留6日的处罚。 有人参与倒卖流量获利，也有人通过向该犯罪团伙出售银行信用卡获利。 检察机关审查查明，2019年4月，江某别在明知龚某龙购买银行卡用于赌博网站赌博资金结算，仍向其出售银行信用卡，获利13.2万元。
依法惩治外汇违法犯罪 防范化解金融风险 ——最高检、国家外汇局有关负责人就发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例答记者问
张某的赌博之路始于2021年，他用手机上网时偶然接触到一个赌博网站，并在一次尝试中“意外获利”2万余元（事实上因网站原因未能提现）。 这次经历让张某对自己的“赌博技术”产生了“信心”，自此深陷赌博泥潭，一发不可收拾。 大多数的赌博网站都可以在后台通过精心设计、人为操控的算法设置赔率，或者直接操控赌局结果，让参赌人输多赢少。 这类商城多以购买促销或特定的茶叶、红酒等实物商品为卖点，让消费者获得一个“商品增值换购”的机会，如果消费者投注成功，可以退货提现赚钱；投注失败，便提取原商品，需要警惕的是，商品可能不是正品。
赌场拍到的一幕，女子进出前后判若两人，中间经历不敢想象
近日，扬州江都仙女庙派出所收到反诈中心下发的预警信息：钱某存在被电诈的风险。 高端外围 民警当即对其进行“资金防”预警提醒，防止钱被非法转移，钱某却对民警的相关工作拒不配合。 觉得事有蹊跷，民警围绕钱某展开侦查，果然查出了问题：5月1日—29日期间，钱某通过某赌博App参与网络赌博，累计金额4100元。
- 面对这起类型复杂化、手法精准化、地域跨境化的新型赌博犯罪案件，雅安市雨城区检察院安排三名经验丰富的检察官组成办案组，提前介入侦查，先后多次前往侦查机关网络取证中心指导公安机关调取、保存证据。
- 2020年，陕西警方成功破获了一起跨境赌博案，某赌博网站涉及资金流水高达上百亿，全国光代理就有2800多个。
- 网络赌博的代理人员、推广人员、参赌人员人数多、分布广，这都给警方侦查带来了巨大挑战。
- 该团伙利用类似传销网络的经营结构，采取赌博集团－代理－赌客多个级别的金字塔结构，依托网络广告推广等方式，层层发展下线，层层抽水以牟取利益。
所谓“劫持流量”，就是通过非法手段干扰用户上网，使用户不能直接访问目标网站，而被迫跳转到某个指定的赌博网站。 很多人都遇到过类似的情况，在自己不知情的情况下，个人设置的主页网址就被篡改为其他网址，当用户打开浏览器后，显示的页面变成劫持者设置的页面。 正是通过类似的流量劫持行为，李某南等人为赌博网站找到了更多赌客。 2017年底，李某南邀请李某敬、李某阁、龚某龙出资入股，4人合伙在网上开设赌场。 考虑到在国内开设赌博网站风险较大，李某敬等3人提议，由李某南到境外看看是否有合适的场所和成熟的技术。